Sindikat Pencucian Uang $1,32 Miliar Singapura Ketahuan Borong Properti London $56 Juta Tunai - Waspada Modusnya Masuk Indonesia

BEKASI, BerdayaNews.com - Skandal pencucian uang terbesar dalam sejarah Singapura yang dibongkar Agustus lalu ternyata memiliki jangkauan global hingga ke jantung London. Investigasi bersama Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dan Radio Free Asia mengungkap para tersangka memborong properti prestisius di London senilai hampir 60 juta dolar AS secara tunai dua tahun sebelum mereka ditangkap.

Lebih dari 400 personel polisi Singapura menyapu beberapa lokasi di negara kota itu pada pertengahan Agustus, menangkap 10 orang asal Provinsi Fujian, China. Dalam sidang 5 September, jaksa menyebut telah menyita minimal SG$1,8 miliar atau setara $1,32 miliar dolar AS dalam bentuk tunai, kripto, tas dan perhiasan mewah. Saat penangkapan, polisi menyita 50 kendaraan mewah dan 94 properti di Singapura senilai hampir $600 juta.

Kini, wartawan menemukan 3 properti London milik dua tersangka yang dibeli pada Desember 2021 dengan total $56 juta dolar AS tunai.

Borong Dua Toko di Oxford Circus Tanpa Utang Bank

Transaksi terbesar melibatkan pembelian simultan dua properti yang bersebelahan di Oxford Circus, distrik belanja paling top di London. Keduanya dibeli bersama oleh entitas berbasis di Jersey bernama New Yihao Limited yang mencantumkan Su Haijin sebagai satu-satunya "individual beneficial owner" atau pemilik manfaat akhir.

Su ditangkap di Singapura dengan aset minimal $117 juta terkait dirinya dan istrinya, termasuk 13 properti, 5 kendaraan mewah dan rekening tunai.

Namun, kepemilikan real estat di Inggris yang diungkap OCCRP ini adalah aset tunggal terbesar yang terkait dengan Su sejauh ini.

Properti tersebut berada di gedung warisan bertingkat, satu menghadap Hanover Square yang elegan, satunya lagi menghadap Oxford Street yang ramai dan telah disewa raksasa ritel olahraga Foot Locker bahkan sebelum penjualan 2021.

Sekitar seminggu sebelum penjualan Oxford Circus selesai, tersangka lain Lin Baoying membeli apartemen penthouse di pencakar langit mewah di Canary Wharf, distrik keuangan utama London. Catatan tanah menunjukkan dia membayar 1,8 juta poundsterling atau $2,2 juta.

Tidak ada hipotek (KPR) yang terdaftar atas properti London tersebut, mengindikasikan tersangka membayar tunai.

Lin dan pasangannya Zhang Ruijin dilaporkan ditangkap bersama di Sentosa Cove yang eksklusif, dengan pihak berwenang menyita lebih dari $100 juta aset dan tunai dari pasangan itu, termasuk rekening bank senilai $16 juta yang dibekukan.

Kabur Lewat Balkon Hingga Sembunyi di Selokan

Drama penangkapan Su Haijin penuh aksi film. Saat petugas menggerebek bungalo mewahnya pada 15 Agustus, Su mencoba kabur nekat dengan melompat dari balkon lantai dua, hingga patah pergelangan tangan, paha, dan tumit. Ia kemudian merangkak ke selokan dan bersembunyi, sebelum akhirnya ditangkap.

Seperti tersangka lainnya, Su berasal dari provinsi Fujian, China - daerah yang terkenal dengan perkebunan teh dan dunia kriminalnya. Ia memegang paspor China, Kamboja, dan Siprus.

Menurut pengacaranya, Su pertama tiba di Singapura pada 2017. Ia berinvestasi di grup makanan dan minuman yang menjalankan jaringan restoran seafood populer, dealer ponsel, dan perusahaan AC. Ia adalah anggota Sentosa Golf Club dan sponsor Turnamen Golf Amal Presiden Singapura.

Data registri perusahaan China menunjukkan Su dan istrinya, Wu Qin, juga warga negara Siprus, mengendalikan segelintir perusahaan teknologi dan investasi yang tidak memiliki operasi nyata atau situs web.

Judi Online, Scam, dan Jaringan Kasino Ilegal

Jaksa Singapura menyebut sindikat ini mencuci hasil kejahatan "scam dan perjudian online ilegal" - kejahatan yang meledak di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Operasi ini sering dijalankan dari kasino, yang jumlahnya membengkak hingga setidaknya 350 di seluruh kawasan pada 2022, menurut hitungan OCCRP berdasarkan laporan regulator dan UNODC. Banyak yang beroperasi ilegal di zona ekonomi khusus yang minim regulasi dan menargetkan penjudi di China daratan.

Deputi jaksa Singapura, Gan Ee Kiat, mengatakan pihak berwenang sedang memahami "skala dan kompleksitas yang berkembang" dari kasus ini.

Data korporat dari wilayah Jersey menunjukkan penyedia layanan keuangan Fiduchi Group membantu menyiapkan struktur New Yihao hanya dua bulan sebelum pembelian real estat. Data registri Jersey juga menunjukkan salah satu klien Fiduchi adalah firma pialang kapal pesiar mewah Imperial Yachts yang pemiliknya Evgeniy Kochman tahun lalu disanksi Departemen Keuangan AS karena membantu oligarki Rusia menyembunyikan kekayaan.

Kemungkinan Terkait Indonesia: Waspada Pola Jersey - London - Properti Tunai

Apa relevansinya dengan Indonesia?

Pola pencucian uang ini adalah template klasik yang sangat mungkin dan telah terjadi di Indonesia, yang diungkap PPATK dan Bareskrim Polri dalam beberapa kasus TPPU judi online:

1. Modus Cangkang di Surga Pajak (Jersey): Sindikat Singapura menggunakan perusahaan cangkang di Jersey, teritori luar negeri Inggris, untuk menyembunyikan pemilik sebenarnya. Pola ini identik dengan kasus judi online di Indonesia yang menggunakan perusahaan cangkang di BVI, Seychelles, dan Singapura untuk membeli properti di Jakarta, Bali, dan Batam.

2. Pembelian Properti Mewah Tunai Tanpa KPR: Tidak adanya hipotek di 3 properti London mengindikasikan pembayaran tunai penuh - red flag utama TPPU. Di Indonesia, PPATK mencatat lonjakan pembelian apartemen mewah di SCBD, PIK 2, dan vila di Canggu Bali secara tunai oleh WNA atau WNI yang terafiliasi judi online, tanpa jejak kredit bank.

3. Paspor Ganda dan Kewarganegaraan Ekonomi: Su memegang paspor Kamboja dan Siprus (golden passport). Banyak bandar judi online yang beroperasi menargetkan Indonesia juga menggunakan paspor Kamboja, Vanuatu, dan Siprus untuk membuka rekening dan membeli aset.

4. Investasi Kamuflase: Su berinvestasi di restoran seafood dan sponsor turnamen golf untuk membangun citra pengusaha legit. Di Indonesia, modusnya sama: bandar judi online berinvestasi di restoran, beach club di Bali, perusahaan air conditioner, dan dealer handphone untuk mencuci uang.

Jika Singapura yang sistem keuangan dan pengawasannya jauh lebih ketat saja kecolongan $1,32 miliar, Indonesia dengan pasar properti mewah yang tumbuh pesat dan pengawasan Beneficial Owner yang masih lemah, berpotensi menjadi tujuan selanjutnya.

Bareskrim Polri dan PPATK perlu melakukan audit balik terhadap pembelian properti mewah di Jakarta dan Bali pada periode 2020-2022 yang dibayar tunai penuh oleh entitas berbasis di Jersey, BVI, atau Singapura, terutama yang pemilik manfaatnya adalah WNA asal Fujian.

Penulis: Tim BerdayaNews.com
Sumber: OCCRP & Radio Free Asia