Hukum & KriminalProfesional
Sindikat Pencucian Uang $1,32 Miliar Singapura Ketahuan Borong Properti London $56 Juta Tunai - Waspada Modusnya Masuk Indonesia
Investigasi OCCRP & Radio Free Asia mengungkap anggota sindikat pencucian uang terbesar di Singapura yang dibekuk Agustus 2023 ternyata membeli 3 properti mewah di London senilai hampir $56 juta tunai pada 2021. Total aset yang disita Singapura mencapai $1,32 miliar dari hasil judi online dan scam. Pola penggunaan cangkang perusahaan di Jersey dan paspor ganda ini mirip modus TPPU yang masuk ke Indonesia - Bareskrim dan PPATK diminta waspada properti mewah dibeli tunai tanpa KPR.
5 mnt baca